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Binay usou Philrem para enviar P100-M para uma empresa HK & # 8211; Relatório.
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VP Binay supostamente usou Philrem para transferir milhões para uma empresa em Hong Kong. As transações envolvem contas bancárias dos supostos manequins de Binay e da agência de remessa de dinheiro dentro do mesmo banco. O campo do vice-presidente negou veementemente a alegação.
MANILA, Filipinas - O vice-presidente Jejomar Binay teria usado Philrem, a mesma empresa de remessa no centro do esquema de lavagem de dinheiro de US $ 81 milhões, para enviar um milhão de dólares para uma empresa em Hong Kong, que é um investidor para a sua empresa falsa; Isto foi revelado em um artigo de Nancy Carvajal para o Philippine Daily Inquirer datado de 17 de março.
Carvajal citou um relatório do Conselho de Lavagem de Dinheiro (AMLC) que mostrou o escritório de advocacia de Binay # 8211; Subido, Pagente, Certeza, Mendoza e Binay (SPCMB) & # 8211; abrindo uma conta bancária no Banco De Oro através de um dos seus parceiros, Martin Subido.
A conta tinha um depósito inicial de $ 2.449.054.18 (aproximadamente P114-M) proveniente de outra conta BDO em nome do irmão de Subido, Daniel C. Subido.
Entre 13 a 22 de outubro de 2017, ocorreram oito transações inter-conta em dólares mais depósitos em dinheiro no valor total de P110 milhões.
Durante vários meses, não houve transações registradas entre 31 de outubro de 2017 e 19 de fevereiro de 2018. Mas, de 20 de fevereiro a 11 de março de 2018, um total de US $ 2.451.125,06 foi retirado da conta quase que diariamente e transferido para uma conta que pertence a Philrem Service Corp.
A conta em dólar SPCMB foi encerrada após a última transação.
O relatório da AMLC observou ainda que as transferências entre contas envolveram duas contas da Philrem com a BDO; um dos quais recebeu desembolsos de Binay e os supostos dummies - Gerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillo.
Outro recebeu cinco notas de débito da conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido, que desembolsaram P100 milhões de dólares, cobrindo as datas das 13 e 17 de outubro de 2017, em P20 milhões cada.
"O valor total negociado da conta conjunta de Limlingan é uma transação de correspondência exata envolvendo o crédito de US $ 2.208.604,17 equivalente a P99,042,361.46 para a conta do dólar norte-americano de Daniel Subido no mesmo período", informou a Inquirer no relatório AMLC.
O relatório AMLC também observou que duas transferências telegráficas foram feitas pelas duas contas SPCMB Banco de Oro para a Three Star Capital Limited em Hong Kong.
O primeiro veio da Conta SPCMB nº 5390035195 que transferiu US $ 500,000 para a Conta de Poupança nº 904-10-11475 em nome da Three Star Capital Limited no CTBC bank Co. Ltd. Hong Kong Branch.
Em 15 de setembro de 2018, outra transferência telegráfica foi feita no valor de US $ 500.000 da conta Regines Forex Corp. com o Sterling Bank of Asia para a mesma conta de Capital Três Estrelas no banco CTBC.
No entanto, o campo de Binay negou a alegação na história do Inquirer.
O porta-voz da United Nationalist Alliance (UNA) Toby Tiangco questionou a veracidade do relatório da AMLC que o Inquirer citou como fonte de informação e afirmou ter uma cópia em sua posse.
Joey Salgado, diretor de comunicação de Binay, sustentou que o vice-presidente é apenas um dos clientes do escritório de advocacia e não está privado de suas transações nem um signatário das supostas transferências de dinheiro através de Philrem.
A senadora Nancy Binay, entretanto, ameaçou processar o jornal por vincular seu pai ao esquema de lavagem de dinheiro. Ela manteve as alegações foram meramente "reashed" no calor do período eleitoral para descarrilar a candidatura do VP Binay.
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Binay enviou P100M para HK via Philrem.
O presidente da vice-presidente Jejomar Binay faz uma campanha com o ex-chefe da força de ação especial da PNP, Getulio Napeñas, candidato senatorial, em Vigan, província de Ilocos Sur. FOTO CONTRIBUIDA.
O escritório de advocacia do vice-presidente Jejomar Binay enviou mais de 100 milhões de dólares a uma empresa de Hong Kong usando a mesma agência de remessas envolvida no suposto esquema de lavagem de dinheiro de 81 milhões de dólares sob investigação no Senado.
Em um relatório de 62 páginas, o Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLC) disse que o envio de vários montantes para o Citibank em Hong Kong para a Three Star Phil, uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, que supostamente era um investidor em uma empresa de manequins Binay , foi realizada em transações registradas em outubro de 2017 e facilitadas pela Philrem Service Corp.
Uma audiência do Senado sobre lavagem de dinheiro na terça-feira ouviu testemunho de que Philrem havia convertido os $ 81 milhões que os hackers de computadores desviaram das contas do banco central do Bangladesh para as Filipinas em pesos.
O relatório da AMLC disse que Binay, enquanto prefeito da cidade de Makati, receberam bilhões de pesos em pênaltis de diversos projetos de infra-estrutura, nomeadamente o Makati City Hall Building II e o Makati City Science High School. Parte desse dinheiro alegadamente foi para o banco de Hong Kong.
O relatório de 28 de outubro de 2018 recomendou o julgamento de Binay por acusações civis e criminais, incluindo a perda de suas contas bancárias e outros ativos.
Binay negou a acusação, dizendo que o relatório da AMLC fazia parte de uma campanha para descarrilar sua candidatura ao presidente nas eleições de maio.
O relatório da AMLC, cuja cópia foi garantida pelo Inquirer na segunda-feira, foi assinada por Amando M. Tetangco Jr., chefe do Bangko Sentral ng Pilipinas, Teresita J. Herbosa, presidente da Securities and Exchange Commission e Dennis Funa, vice-comissário da Comissão de Seguros.
A AMLC examinou as contas bancárias de Binay em conexão com a investigação do subcomitê de fita azul do Senado em sua suposta riqueza mal adquirida.
De acordo com o relatório da AMLC, Martin C. Subido, sócio da firma de advocacia Binay, Subido, Pagente, Certeza, Mendoza e Binay (SPCMB), abriu uma conta bancária em uma filial do Banco de Oro com um depósito inicial de US $ 2.449.054.18. Este montante veio da conta BDO nº 100140217126 de Daniel C. Subido, um irmão de Martin.
O relatório também disse que havia oito grandes transações que representavam transferências de interação (no mesmo banco) de 13 a 17 de outubro de 2017, totalizando US $ 2.208.604,17 (equivalente a P99,042,361.46) e depósito em dinheiro em 22 de outubro de 2017, de US $ 240.450,01 (equivalente a P10,772,160.45).
A partir de 31 de outubro de 2017, até 19 de fevereiro de 2018, o relatório diz que não houve transações nesta conta SPCMB em dólares norte-americanos. No entanto, a partir de 20 de fevereiro de 2018, até o fechamento do mês seguinte, em 11 de março, foram retirados do total de US $ 130.000 para US $ 200.000,00, totalizando US $ 2.451.125,06 (equivalente a P109.656.400,91).
"Observou-se que todas as fichas de retirada têm notações escritas sobre eles em 102780130446. Esse número de conta pertence à Philrem Service Corp., uma empresa de remessa e troca de dinheiro", disse o relatório da AMLC.
Notavelmente, o relatório disse que as contas de Binay e seus supostos manequins - Gerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillo - são desembolsadas para a conta No. 2780130466 da Philrem em BDO.
Uma conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido desembolsou um total de P100 milhões para Philrem por meio de notas de débito.
Os cinco memorandos de débito cobriram as datas de 13 a 17 de outubro de 2017, em P20 milhões, cada um creditado na conta nº 2780027548 da Philrem BDO.
"O montante total negociado da conta conjunta de Limlingan é uma transação de correspondência exata envolvendo o crédito de US $ 2.208.604,17 equivalente a P99,042,361.46 para a conta em dólares norte-americanos de Daniel Subido no mesmo período", disse o AMLC.
A AMLC também disse que o SPCMB fez duas transferências telegráficas para a Three Star Capital Limited em Hong Kong:
Em 5 de junho de 2017, o SPCMB, por intermédio do Martin Subido, que por sua vez autorizou a Portollano, transferiu US $ 500 mil para a Conta de Poupança nº 904-10-11475 em nome da Three Star Capital Limited no CTBC bank Co. Ltd., documentos do ramo de Hong Kong, mostrou que o remetente era a conta SPCMB nº 5390035195.
Outra transferência telegráfica foi feita pelo SPCMB em 15 de setembro de 2018, de US $ 500.000,00 debitado da Regines Forex Corp. A conta nº 3250200005060 mantida no Sterling Bank of Asia através da Regine's Forex Corp., também para a Three Star em seu CTBC-Hong Kong conta.
A partir da conta da Conta BDO da SPCMB nº 5390048025, as transferências em números arredondados foram realizadas de 1 a 4 de julho de 2017, entre a SPCMB, a Sunchamp Real Estate Development Corp., a Earthright Holdings Inc., a Greenergy Holdings Inc. e às contas conjuntas de Antonio L. Tiu, James Tui, Anne Lorraine Buencamino Tui e Pei Feng Lee.
Em 1º de julho de 2017, a conta SPCMB BDO n. ° 5390048025 recebeu uma transferência de fundo da conta Sunchamp BDO nº 5390131062 no montante de P270 milhões.
Em 2 de julho de 2017, a conta do SPCMB BDO recebeu novamente um depósito em dinheiro de P67,5 milhões da Tiu.
Tiu é supostamente um manequim de Binay e ligado à chamada propriedade "Hacienda Binay" na província de Batangas.
Também no mesmo dia, a conta SPCMB BDO recebeu outra transferência da conta BDO da Sunchamp.
Então, em 4 de julho de 2017, a conta SPCMB BDO recebeu outra transferência de fundos de P39 milhões da conta Sunchamp BDO.
No mesmo dia, o SPCMB transferiu P37 milhões através da transferência telegráfica doméstica para a conta conjunta da Tiu na conta do Philippine Business Bank.
As transações baseadas em documentos bancários, estabelecem que o SPCMB esteve envolvido principalmente na transferência de fundos em contas de pessoas e entidades com links claros e discerníveis para VP Binay, segundo o relatório da AMLC.
O SPCMB transferiu mais fundos obtidos nas Filipinas para contas no exterior. "Este é um recurso comum destinado a trazer fundos para além do alcance das autoridades ou, pelo menos, dificultar a sua recuperação", afirmou o relatório.
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